Bitcoin

Plus de 13% des produits du crime de Bitcoin sont blanchis par le biais de „portefeuilles privés“ : Elliptique

Le nombre de criminels qui utilisent des portefeuilles dits de confidentialité pour faciliter le cryptage du blanchiment d’argent est en augmentation, selon Elliptic, une société d’analyse de chaînes de magasins basée au Royaume-Uni.

La société estime que plus de 13% des produits du crime impliquant des bitcoins (BTC, +1,03%) sont maintenant transférés par le biais de ces portefeuilles, contre seulement 2% en 2019, selon un rapport publié mercredi.

Selon Elliptic, les portefeuilles de protection de la vie privée, tels que le Wasabi Wallet, disposent d’outils qui aident à dissimuler l’identité des utilisateurs. Un exemple est la comparaison automatique entre pairs et l’envoi de transactions CoinJoin, dans lesquelles les bitcoins sont mélangés au sein d’une même transaction.

Selon le rapport, les portefeuilles s’avèrent populaires comme moyen d’éviter les risques de services centralisés de mélange de pièces, tels que le vol de fonds par les fournisseurs de services et les autorités exploitant des sites „honeypot“.

En 2020, Elliptic estime que 160 millions de dollars de bitcoin provenant du darknet, de vols et d’escroqueries ont été blanchis grâce aux portefeuilles de protection de la vie privée.

Le piratage de comptes Twitter importants en été a favorisé une escroquerie crypto qui a permis de récolter 120 000 dollars dans différentes cryptocurrences, dont une grande partie a été blanchie par le biais du Wasabi Wallet, indique le rapport. La même chose se serait produite après le piratage de l’échange de KuCoin en septembre, où 280 millions de dollars de crypto ont été volés.

L’elliptique a reconnu qu’il existe des utilisations légitimes des portefeuilles privés, mais a déclaré que les criminels ont été rapides à se brancher sur les nouveaux services.

Cette tendance pose un „défi croissant pour les régulateurs, les forces de l’ordre et les professionnels de la conformité qui cherchent à combattre le crime financier dans les crypto-actifs“, a déclaré la firme.